Наша страна вошла в «серый список» FATF стран, в отношении которых должен быть усилен контроль
В общей сложности девять государств-членов выразили заинтересованность в размещении у себя Агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA) и смогли подать документы в установленный срок (до 10 ноября 2023 г.). Это Бельгия (в Брюсселе), Германия (Франкфурт), Ирландия (Дублин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вильнюс) и Австрия (Вена).
- Болгария вошла в «серый список» по отмыванию денег
- Критерии выбора штаб-квартиры Агентства по борьбе с отмыванием денег
- Кто отвечает за борьбу с отмыванием денег в Болгарии?
Болгария в их число не входит и это неудивительно, ведь в конце прошлого года наша страна вступила в «серый список« на Финансовые действия Задача Сила (ФАТФ) с боками в отношении которых должен быть усилен контроль. Причина решения – отмывание денег, которое, по мнению группы, находится на слишком высоком уровне. В этом списке 23 страны.
По данным FATF, существует только один список стран с худшим финансовым контролем – «черный список», в который входят Северная Корея, Иран и Мьянма.
Критерии, которым должен соответствовать зарегистрированный офис
- Предоставление подходящего помещения для офисовконференц-залы и архивирование, цифровая безопасность и связь, включая высокопроизводительные телекоммуникационные сети и сети хранения данных;
- Городская среда и хорошая связность транспорта с другими государствами-членами;
- Наличие образовательных учреждений для детей сотрудников Агенство — уделяется внимание наличию многоязычного, европейско-ориентированного образования, включая аккредитованные в Европе и международные школы, которые могут удовлетворить потребности образовательных учреждений для детей сотрудников AMLA;
- Адекватный доступ к рынку труда, социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию для детей и супругов.;
- Географический баланс — идея здесь состоит в том, чтобы иметь относительно сбалансированное распределение европейских агентств, органов и совместных предприятий в разных странах-членах ЕС. (по данным Капитала)
Депутат Европарламента Эмиль Радев Представитель ЕНП заявил во время встречи с журналистами в ЕП в Страсбурге, что агентство будет иметь очень широкие полномочия по мониторингу 40 финансовых учреждений по всему ЕС.
«Мы говорим о крупных банках, которые представлены во многих странах-членах», — сказал Радев. «У нас не будет 27 государств-членов с отдельной политикой по борьбе с отмыванием денег, потому что мы видим, что половина стран не соблюдают должным образом директивы по борьбе с отмыванием денег».
По его словам, сейчас правоохранительные органы изымают лишь 1% денег от преступной деятельности, что крайне мало.
«Мы знаем, что деньги, полученные от преступной деятельности, также идут в преступную деятельность и делают эти преступные организации и организованную преступность очень сильными», — говорит Радев.
Он пояснил, что пакет по борьбе с отмыванием денег содержит 3 положения и одну директиву и, вероятно, также будет включать ограничение наличных расчетов.
«В Болгарии потолок для наличных платежей составляет 5 тысяч евро (10 тысяч левов). Теперь на всей территории ЕС платежи на сумму более 10 000 евро будут осуществляться только банковским переводом», — заявил депутат Европарламента от ЕНП и добавил, что криптосектор, сектор недвижимости и культурные ценности также будут регулироваться, когда есть сомнения по поводу отсутствие прозрачности.
Агентство также будет иметь полномочия по надзору за сейфовыми ячейками и открытыми счетами на всей территории ЕС.
Кто сейчас несет ответственность за отмывание денег в Болгарии?
В настоящее время в каждой стране есть свой орган, ответственный за отмывание денег. В Болгарии это Бюро финансовой разведки Национальной налоговой службы. По мнению Радева, проблема здесь в том, что в большинстве случаев эти незаконные финансовые операции, такие как отмывание денег, носят международный характер и национальное ведомство не может ими полноценно заниматься, поскольку обмен информацией сложен.
