Европол разоблачил российско-евразийскую группировку по отмыванию денег

Люди и события

Европол разоблачил российско-евразийскую группировку. Около 100 зданий были подвергнуты обыску и задержаны четыре человека, сообщает БТА.

Финансовое учреждение на Мальте также подверглось обыску и обвинено в том, что оно действовало в качестве координационного центра незаконных операций. По данным Европола, через мальтийское учреждение было отмыто около 4,5 млн евро от преступной деятельности.

Деньги проходили через сеть подставных компаний, поэтому отследить их происхождение практически невозможно. Преступники действовали в основном из Берлина и столицы Латвии Риги.

В масштабной работе европейского сервиса приняли участие власти Латвии, Германии, Мальты, Франции, Эстонии, Италии и других стран.

Александр
Оцените автора
Новости на сегодня
Новости Омутнинск Любовь и семья Общество Люди и события Красота и здоровье Дети Диета Кулинария Полезные советы Шоу-бизнес Огород Гороскопы Авто Интерьер Домашние животные Технологии Рекорды и антирекорды